Для чого перевіряти партнерів?

Сьогодні перед бізнесом постала проблема недобросовісних підприємств. З одного боку, договірні відносини з ним можуть бути ризикованими через невиконання ними зобов’язань. З іншого — ділові домовленості з такими компаніями можуть містити небезпеку з податковими правовідносинами.

Через ненадійність партнера може виникнути один чи кілька небажаних наслідків:

• контрагент отримав товар і зник;
• компанія припинила свою діяльність і не виконала зобов’язання;
• після подання судового позову виявляється, що статутний капітал підприємства малий, а тому немає можливості для арешту майна;
• договір виявляється недійсним, адже підписаний не уповноваженою особою;
• ліцензія підприємства виявилася недійсною;
• контрагент змінив дані реєстрації;
• партнер свідомо прагне банкрутства й невиплати коштів.

У результаті підприємцям доводиться списувати недійсний борг, відповідати перед органами контролю й, можливо, роками стягувати заборгованість у судовому порядку.

На що звернути увагу?

При створенні досьє на контрагента потрібно в першу чергу перевірити наступне:

• чи зареєстрована компанія або ФОП у державних реєстрах;
• який розмір статутного капіталу задекларовано (це може бути показником платоспроможності);
• чи перебуває компанія у стані ліквідації або припинення діяльності;
• які особи уповноважені укладати договори;
• історія судової практики;
• чи є податковий борг;
• хто власники чи бенефіціари підприємства;
• чи отримала компанія необхідні ліцензії/договори;
• який види діяльності за КВЕД, чи відповідає він фактичній діяльності організації;
• коли підприємство зареєстрували?

Способи перевірки контрагентів

Частково перевірити інформацію можна у відкритих ресурсах:

• ЄДР .
• Єдиний державний реєстр судових рішень.
• Податковий борг .
• Система YouControl.

Щоб отримати вичерпну інформацію про контрагента й знайти надійних бізнес-партнерів, звертайтася для безкоштовної консультації з нашим фахівцем.

консультацію від експерта